Ngân hàng PrivatBank của Ukraine đã đạt được một chiến thắng quan trọng trong vụ kiện chống lại cựu chủ sở hữu Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông tại Tòa án Tối cao Anh. Tòa án đã yêu cầu Kolomoisky và đồng sự phải bồi thường thiệt hại lên đến 1,9 tỷ USD do cáo buộc lừa đảo và rút ruột ngân hàng thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo.
PrivatBank, ngân hàng lớn nhất Ukraine, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Anh từ cuối năm 2017, sau khi được quốc hữu hóa vào năm 2016 do để lại khoản lỗ 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Ihor Kolomoisky, doanh nhân giàu nhất từng ngồi tù trong lịch sử Ukraine, là nhà đồng sáng lập PrivatBank vào năm 1992 nhưng đã mất quyền sở hữu vào tay nhà nước.
Quá trình tố tụng tại Tòa án Tối cao Anh đã kéo dài từ năm 2017. Trong thời gian đó, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn từ năm 2017 để đảm bảo khả năng bồi hoàn. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank, khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo.
Theo cáo buộc của PrivatBank, Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông, Bogolyubov, đã điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết, bằng hình thức tái tài trợ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả. Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin.
Kolomoisky và Bogolyubov hiện có khả năng kháng cáo tại Anh, với phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, phán quyết của Tòa án Tối cao Anh đã thể hiện một bước tiến quan trọng trong việc đòi lại thiệt hại cho PrivatBank và thể hiện sự cam kết của cơ quan tư pháp Anh trong việc xử lý các trường hợp gian lận tài chính.
Xem thêm: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-22/ukraine-s-privatbank-wins-1-9-billion-lawsuit-against-ex-owner
