Buôn lậu – Tapchidoanhnhan.com https://tapchidoanhnhan.com Kết nối doanh nhân, lan tỏa tri thức, nâng tầm giá trị Fri, 08 Aug 2025 04:19:47 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://cloud.linh.pro/tapchidoanhnhan/2025/08/ceo.svg Buôn lậu – Tapchidoanhnhan.com https://tapchidoanhnhan.com 32 32 Vì sao ATM Bitcoin liên tục bị nhiều nước cấm https://tapchidoanhnhan.com/vi-sao-atm-bitcoin-lien-tuc-bi-nhieu-nuoc-cam/ Fri, 08 Aug 2025 04:19:44 +0000 https://tapchidoanhnhan.com/vi-sao-atm-bitcoin-lien-tuc-bi-nhieu-nuoc-cam/

Nhiều quốc gia trên thế giới đang tăng cường kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin do lo ngại về rủi ro tội phạm và rửa tiền. Mới đây, New Zealand đã ban hành lệnh cấm máy ATM tiền điện tử trên toàn quốc, trở thành một trong những quốc gia tiếp theo đi theo bước chân của Anh và Singapore.

Các máy ATM Bitcoin cho phép người dùng chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số như Bitcoin một cách dễ dàng và nhanh chóng, chỉ với vài bước xác minh danh tính đơn giản. Tuy nhiên, điều này cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Nicole McKee, cho biết những chiếc máy này đã trở thành công cụ cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Bà McKee dẫn chứng về trường hợp một người đàn ông ngoại quốc sử dụng tiền điện tử để mua hơn 100 kg ma túy đá, và một trường hợp khác đã tẩu tán thành công 64 triệu USD tiền có dấu hiệu phạm pháp.

Không chỉ New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm mô hình này do lo ngại về rửa tiền. Singapore cũng đã tạm dừng hoạt động của các máy ATM tiền điện tử để kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Úc, quốc gia có quy định pháp lý gần New Zealand, lại có cách tiếp cận cởi mở hơn với ATM Bitcoin. Thay vì cấm các máy ATM tiền số, Úc tập trung vào việc giúp mô hình này trở nên an toàn và minh bạch hơn. Hồi tháng 6, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đưa ra loạt hướng dẫn, buộc các nhà điều hành ATM tiền điện tử phải tuân thủ các quy định về giới hạn gửi và rút tiền mặt, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính người dùng và bắt buộc cảnh báo lừa đảo.

Trong khi đó, Trung Quốc đã cấm hầu hết các giao dịch tiền điện tử, trong đó có cả hoạt động của ATM, để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, mô hình CBDC (tiền kỹ thuật số quốc gia) vẫn được phát triển.

Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một phần trong cuộc cải cách về tài chính của các quốc gia nhằm thực hiện các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).

]]>
Đầu bếp nổi tiếng Baek Jong Won bị điều tra vì nhập khẩu thiết bị nấu ăn trái phép https://tapchidoanhnhan.com/dau-bep-noi-tieng-baek-jong-won-bi-dieu-tra-vi-nhap-khau-thiet-bi-nau-an-trai-phep/ Thu, 24 Jul 2025 13:06:40 +0000 https://tapchidoanhnhan.com/dau-bep-noi-tieng-baek-jong-won-bi-dieu-tra-vi-nhap-khau-thiet-bi-nau-an-trai-phep/

Đầu bếp nổi tiếng Hàn Quốc Baek Jong Won đang bị điều tra vì nghi vấn vi phạm luật hải quan. Theo báo cáo, Baek Jong Won bị Cơ quan Hải quan Incheon khởi tố vì không khai báo đầy đủ hàng hóa nhập khẩu.

Đầu bếp Baek Jong Won vướng điều tra vì tội buôn lậu thiết bị nấu ăn - Ảnh 5.
Đầu bếp Baek Jong Won vướng điều tra vì tội buôn lậu thiết bị nấu ăn – Ảnh 5.

Cụ thể, đầu bếp Baek Jong Won bị nghi ngờ đã không khai báo đúng quy định về hàng hóa nhập khẩu, bao gồm các loại thực phẩm và hàng hóa khác. Cơ quan Hải quan Incheon đang điều tra vụ việc và có thể sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết.

Baek Jong Won giải thích quá trình vận chuyển thiết bị nấu ăn từ nước ngoài về Hàn Quốc trên YouTube - Ảnh: NATE
Baek Jong Won giải thích quá trình vận chuyển thiết bị nấu ăn từ nước ngoài về Hàn Quốc trên YouTube – Ảnh: NATE

Baek Jong Won là một trong những đầu bếp nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc, với nhiều chương trình truyền hình và nhà hàng dưới sự quản lý của mình. Anh được biết đến với các chương trình nấu ăn phổ biến như “The Nation’s Chef” và ” Baek Jong Won’s Alley Chef”.

Đầu bếp Baek Jong Won vướng điều tra vì tội buôn lậu thiết bị nấu ăn - Ảnh 2.
Đầu bếp Baek Jong Won vướng điều tra vì tội buôn lậu thiết bị nấu ăn – Ảnh 2.

Đầu bếp Baek Jong Won cũng sở hữu nhiều nhà hàng tại Hàn Quốc, bao gồm cả nhà hàng cao cấp và nhà hàng đường phố. Vụ việc đang diễn ra và sẽ có thông tin chi tiết trong thời gian tới.

Đầu bếp Baek Jong Won (trái) trong chương trình Culinary Class Wars - Ảnh: Netflix
Đầu bếp Baek Jong Won (trái) trong chương trình Culinary Class Wars – Ảnh: Netflix
]]>
Hà Nội: Buôn lậu, gian lận thương mại vẫn phức tạp dù xử lý hơn 8.000 vụ vi phạm https://tapchidoanhnhan.com/ha-noi-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-van-phuc-tap-du-xu-ly-hon-8-000-vu-vi-pham/ Tue, 22 Jul 2025 22:43:08 +0000 https://tapchidoanhnhan.com/ha-noi-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-van-phuc-tap-du-xu-ly-hon-8-000-vu-vi-pham/

Hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Theo Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội, các đối tượng đang lợi dụng sự phát triển của thương mại điện tử và các ứng dụng giao hàng để vận chuyển hàng hóa vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra một điểm tập kết hàng hoá. Ảnh: M.Tùng
Lực lượng chức năng kiểm tra một điểm tập kết hàng hoá. Ảnh: M.Tùng

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt giữ 9.582 vụ, xử lý 8.542 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 2.146 tỷ đồng và khởi tố hình sự 115 vụ, 170 bị can. Một số vụ điển hình bao gồm việc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an thành phố phát hiện 14.196 con gà đông lạnh và 560kg nội tạng gà đông lạnh không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, còn có vụ việc liên quan đến 10.566kg thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc và 7.543 sản phẩm dành cho trẻ em mang nhãn hiệu nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố Nguyễn Kiều Oanh cho biết, các đối tượng đang sử dụng thủ đoạn mới như nhập thuốc thật, sau đó tách vỉ hoặc gói, thay thế một số viên bằng thuốc giả kém chất lượng để tăng lợi nhuận. Các đối tượng cũng sử dụng bao bì, nhãn hiệu, tem chống hàng giả tinh vi sao chép từ hàng thật để đánh lừa người tiêu dùng và lực lượng chức năng.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực I TP. Hà Nội cho biết, các đối tượng đang tìm mọi cách vận chuyển trái phép vàng miếng, tiền tệ và cả ma túy qua đường hàng không bằng cách giấu trong hành lý, kiện hàng chuyển phát nhanh.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hà Nội Thành Kiên Trung đề xuất các lực lượng phối hợp, xử lý ngay từ đầu, nhằm hỗ trợ điều tra, bảo đảm tính khẩn cấp và hiệu quả xử lý. Đặc biệt sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, các sở, ngành, UBND các xã, phường phải tiếp tục triển khai đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đạt hiệu quả cao hơn.

Trong 6 tháng cuối năm, hoạt động lưu thông, sản xuất, tiêu dùng sẽ tăng tốc, cũng là lúc buôn lậu, gian lận thương mại tăng tốc, diễn biến phức tạp. Do đó, các lực lượng chức năng phải vào cuộc quyết liệt hơn. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 phải chủ động phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ người, rõ việc, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu, với các vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn của người dân như thực phẩm bẩn, dược phẩm, mỹ phẩm giả…, cần cương quyết xử lý triệt để. Tăng cường phối hợp với các địa phương có cửa khẩu, biên giới, đường biển, đường hàng không nhằm ngăn chặn nguồn hàng đưa về thị trường.

Ông Quyền cũng yêu cầu phân loại địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, nhất là kinh doanh trên thương mại điện tử, để tăng cường kiểm tra đột xuất. Nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn mới, nhất là trên không gian mạng.

Để biết thêm thông tin về các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại tại Hà Nội, vui lòng truy cập https://www.hanoi.gov.vn/ và https://banchida389.hanoi.gov.vn/ để cập nhật thông tin mới nhất.

]]>
Hải quan Kosovo bắt giữ nhân viên và phát hiện vụ buôn lậu đồ thể thao https://tapchidoanhnhan.com/hai-quan-kosovo-bat-giu-nhan-vien-va-phat-hien-vu-buon-lau-do-the-thao/ Sun, 20 Jul 2025 11:33:50 +0000 https://tapchidoanhnhan.com/hai-quan-kosovo-bat-giu-nhan-vien-va-phat-hien-vu-buon-lau-do-the-thao/

Hải quan Kosovo vừa công bố một chiến dịch quan trọng tại Cửa khẩu biên giới Vermica, nơi một vụ buôn lậu hàng giả vừa bị phát hiện và ngăn chặn thành công. Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ hai cá nhân, bao gồm một nhân viên hải quan và một người vận chuyển hàng hóa, liên quan đến vụ buôn lậu đồ thể thao có thương hiệu được bảo hộ.

Thông cáo báo chí của Hải quan Kosovo cho biết, những mặt hàng này được nhập khẩu vào Kosovo mà không trải qua kiểm soát hải quan và trốn thuế. Quá trình điều tra được tiến hành bởi các điều tra viên hải quan phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, nhằm thu thập bằng chứng cần thiết để có thể thực hiện các hành động điều tra tiếp theo.

Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, các điều tra viên đã thu thập đủ bằng chứng để chứng minh rằng nhân viên hải quan đã không thực hiện đúng nghĩa vụ pháp lý của mình khi cho phép hàng lậu nhập cảnh vào Kosovo. Căn cứ trên bằng chứng này, Viện Kiểm sát đã ra lệnh tạm giữ hai đối tượng trong 48 giờ. Nhân viên hải quan bị tạm giữ vì tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong khi người điều khiển phương tiện vận tải bị tạm giữ vì các tội “Buôn lậu hàng hóa” và “Trốn thuế hải quan”.

Hải quan Kosovo tái khẳng định cam kết của mình trong việc đấu tranh chống buôn lậu và bảo vệ thị trường nội địa. Cơ quan này cam kết sẽ tiếp tục truy tố mọi trường hợp lạm dụng chức vụ và hoạt động bất hợp pháp khác, những hành vi gây hại cho nền kinh tế của đất nước. Thông qua chiến dịch này, Hải quan Kosovo thể hiện quyết tâm bảo vệ chính sách thương mại hợp pháp và đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng cho tất cả các bên liên quan.

Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra để làm rõ thêm các chi tiết và có thể có thêm các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân liên quan. Hải quan Kosovo kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng trong việc chống lại buôn lậu và các hoạt động bất hợp pháp khác, đồng thời khuyến khích mọi người tham gia vào việc bảo vệ thị trường và tài nguyên của đất nước.

Theo dõi các thông tin mới nhất về tình hình tại khu vực và các hoạt động của Hải quan Kosovo trong việc chống buôn lậu.

]]>