“Ngân hàng cần giảm thiểu rủi ro pháp lý và tuân thủ khi cung cấp dịch vụ thanh toán stablecoin. Để giảm rủi ro tuân thủ, các tổ chức tài chính nên có cán bộ tuân thủ chuyên trách với chuyên môn và đào tạo về tuân thủ tiền mã hóa. Thực hiện quy trình KYC toàn diện và thẩm định khách hàng đối với tất cả người dùng stablecoin để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ người tiêu dùng.”
Thẻ:
Tuân thủ pháp luật
-
-
Bồi dưỡng kiến thức thanh tra, kiểm tra nội bộ và phòng chống tham nhũng giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch. Dịch vụ này đáp ứng nhu cầu lớn về bồi dưỡng, với nội dung phù hợp với từng doanh nghiệp. Thông qua chương trình, học viên nắm vững nguyên tắc, chuẩn mực, quy trình và phát triển kỹ năng chuyên môn.